2023年6月1日下午，公司2022年年度股东大会在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心室顺利召开。公司控股股东长安汇通有限责任公司法人代表陶峰和其他股东及股东代表，公司第四届董事、监事、高级管理人员，第五届董事、监事候选人出席了本次会议，北京市康达律师事务所律师对大会进行了全程见证。

本次股东大会由公司第四届董事会董事长李伟峰先生主持，会议审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》以及《关于2022年年度报告及其摘要的议案》等11项议案，成功选举出第五届董事会、监事会成员，圆满完成了股东大会各项既定议程。

股东大会结束后，公司召开了第五届董事会第一次会议暨第五届监事会第一次会议。第五届董事会选举李伟峰先生为公司董事长，并聘任向子琦先生为公司总经理，张时涵女士为董事会秘书，高琳琳女士为公司财务总监，郎安中先生、尤优先生为公司副总经理，产生了新一届经营管理层。监事会推选顾建一先生为公司监事会主席。

董事长李伟峰先生为总经理向子琦先生颁发聘书

会后，公司控股腔东长安汇通有限责任公司党委书记、董事长陶峰进行讲话。陶峰对新兴装备2022年年度股东大会的圆满召开及新任董、监、高人员表达了热烈祝贺，并向公司创始人、终身名誉董事长戴岳先生对长安汇通的信任表达了衷心的感谢。

陶峰指出，长安汇通成立以来，聚焦陕西省国资委“十四五”确定的能源化工、高端装备制造、新材料等主导产业，始终围绕国有资本运营平台的公司定位，积极发挥优化国有资本布局结构、提升国有资本运营效率、促进国有资本保值增值功能。当前，党和国家不断加大对装备制造企业的政策支持力度，鼓励企业做强、做优、做大，以自身所能支持国防军队建设。长安汇通对新兴装备的未来发展充满信心，希望公司在新一届领导班子的带领下，充分发挥技术、资本和人才优势，矢志奋斗强军，积极担当作为，把准方向、守正创新、真抓实干，结合单位科研生产业务特点，全力开创航空装备高质量发展新局面，助推我国装备建设领域高质量发展。

公司2022年年度股东大会、第五届董事会第一次会议暨第五届监事会第一次会议的圆满召开，标志着公司引入国资力量，进入新的发展征程。航空装备是首战装备，是决战决胜的关键装备，是维护国家安全的利器，在装备作战体系中具有举足轻重的地位。公司承担着相关武器装备配套产品研制的使命，全体干部职工将在公司的带领下，始终心怀“国之大者”，把国家利益摆在首位，以“交付一流产品，提供一流服务，建设一流军工企业”为己任，把保军强军作为首要政治任务，立足新起点，走向新征程，扛起新责任，展现新担当，进一步凝心聚力，同心同德，勇于作为，肩负起支撑军队练兵备战、抗衡强敌的使命和责任。